中國(guó)香港銀行賬戶被關(guān)的原因有哪些？

時(shí)間：2022-04-12作者：深圳港澳**知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司瀏覽：162

01  換匯。正是因?yàn)閾Q匯的需求，很多中國(guó)香港公司找到一些不正規(guī)的地下錢莊或者換匯公司。如果剛好換匯的地下錢莊或者換匯公司是銀行的黑名單，那么賬戶較大可能會(huì)被銀行注銷銀行賬戶。





02   銀行懷疑有洗錢行為。銀行賬戶當(dāng)天進(jìn)幾百萬(wàn)美金，當(dāng)天出幾百萬(wàn)美金，整額轉(zhuǎn)進(jìn)后又整額轉(zhuǎn)出。這種情況銀行為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的存在也會(huì)直接關(guān)閉銀行賬戶。




03   頻繁和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家貿(mào)易。如果頻繁和制裁或者高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家貿(mào)易，被銀行查到，也會(huì)通知關(guān)閉銀行賬戶。




04   中國(guó)香港**的宏觀調(diào)控。中國(guó)香港**對(duì)于中國(guó)香港銀行開(kāi)戶政策以及原有賬戶做出了一定的調(diào)整。推出了一套CRS體系，同時(shí)加大了**對(duì)于中國(guó)香港銀行賬戶的信息監(jiān)控能力。這套體系也有效地約束了一些利用境外漏洞，進(jìn)行稅務(wù)籌劃的賬戶，因而直接地提高了稅收的透明程度。




05   中國(guó)香港銀行的調(diào)整。中國(guó)香港銀行對(duì)中國(guó)香港用戶發(fā)出通知，要求必須提高公司的證明文件以外，還需要提高近期的審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表作為輔助材料。若不能及時(shí)提供，那么銀行賬戶就會(huì)被凍結(jié)或者查封。


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