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時間：2017-09-23

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浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司關于調整2017年限制性股票激勵計劃激勵對象及授予數(shù)量的公告

　　本公司及董事會全體成員**公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月6日召開*四屆董事會*二十次會議，審議通過了《關于調整2017年限制性股票激勵計劃激勵對象及授予數(shù)量的議案》，具體情況如下：

　　一、已履行的相關審批程序

　　1、公司于2017年8月17日召開了*四屆董事會*十九次會議和*四屆監(jiān)事會*十三次會議，審議并通過了《浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》等議案，公司獨立董事對本次激勵計劃及其他相關議案發(fā)表了獨立意見。

　　2、2017年8月21日至2017年8月30日，公司對授予的激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示，在公示期內，公司未接到任何針對本次激勵對象提出的異議。2017年9月1日，公司監(jiān)事會發(fā)表了《監(jiān)事會關于2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

　　3、2017年9月6日，公司召開2017年*三次臨時股東大會審議通過了《關于<浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于<浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2017年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，并披露了《關于2017年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

　　4、2017年9月6日召開*四屆董事會*二十次會議和*四屆監(jiān)事會*十四次會議，審議并通過了《關于調整2017年限制性股票激勵計劃激勵對象及授予數(shù)量的議案》、《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。監(jiān)事會對激勵對象人員名單進行了核實，獨立董事關于公司股權激勵計劃授予相關事項發(fā)表了獨立意見。汽車及其零部件、通用機械、、模具等等行業(yè)對加工中心的需求大幅度上升
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　　二、激勵計劃激勵對象、授予數(shù)量進行調整的情況南京加工中心回收/**回收機床設備18068029566劉聰

　　公司2017年限制性股票激勵計劃中確認的**授予239名激勵對象中，激勵對象楊若愚因個人原因離職，該激勵對象原擬授予股票數(shù)量為7萬股。根據(jù)本次限制性股票激勵計劃的相關規(guī)定，公司對**授予的激勵對象及授予股數(shù)進行調整：公司**授予限制性股票的激勵對象由原239人調整為238人，**授予限制性股票總數(shù)由1700萬股調整為1693萬股。

　　除上述調整內容外，本次實施的限制性股票激勵計劃其他內容與公司2017年*三次臨時股東大會審議通過的激勵計劃一致。

　　根據(jù)公司2017年*三次臨時股東大會的授權，本次調整由公司董事會審議通過即可，*提交公司股東大會審議，公司獨立董事對相關事項已發(fā)表了獨立意見。

　　三、本次限制性股票激勵計劃激勵對象及授予數(shù)量的調整對公司的影響

　　本次對公司2017年限制性股票激勵計劃**授予激勵對象名單及授予數(shù)量的調整不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響。

　　四、獨立董事的意見

　　公司獨立董事對公司調整2017年限制性股票激勵計劃激勵對象及授予數(shù)量發(fā)表如下獨立意見：

　　經核查，公司本次調整2017 年限制性股票激勵計劃激勵對象及授予數(shù)量的相關事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，符合本次激勵計劃的規(guī)定，所作的決定履行了必要的程序，同意公司對本次激勵計劃激勵對象及授予數(shù)量進行相應的調整。對于數(shù)控機床機械手的安裝人們也應該要多加注意
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　　五、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會經核查認為：本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。調整后的激勵對象均符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件所規(guī)定的激勵對象條件，作為本次激勵計劃的激勵對象合法、有效。

　　六、法律意見南京加工中心回收/**回收機床設備18068029566劉聰

　　浙江天冊律師事務所律師認為，本次激勵計劃的調整系由于1名激勵對象不再滿足成為激勵對象的授予條件所致，本次調整符合《管理辦法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定，公司本次激勵計劃的調整不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　七、財務顧問意見

　　經核查，公司財務顧問廣發(fā)證券股份有限公司認為：上述調整符合《管理辦法》及公司2017年限制性股票激勵計劃的相關規(guī)定，并履行的必要的程序

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