【北京辦理odi備案流程是什么】ODI如何辦理

時(shí)間：2021-09-26作者：企信萬家（北京）科技有限公司瀏覽：164

一般來說，ODI登記主要分為3個(gè)環(huán)節(jié)，分別是商務(wù)廳/部核準(zhǔn)備案；**核準(zhǔn)備案（**或省級）；銀行部門外匯審核。這三個(gè)環(huán)節(jié)都辦理完畢并**相應(yīng)資格后，才能將境內(nèi)資金換匯并用于海外投資。

1、商務(wù)廳/部核準(zhǔn)備案

商務(wù)部/廳的核準(zhǔn)和備案工作，主要是對境外投資項(xiàng)目真實(shí)性和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行評估，并根據(jù)項(xiàng)目的不同情況，進(jìn)行備案或核準(zhǔn)操作。至于對該項(xiàng)目采取備案還是審核，則需要依據(jù)項(xiàng)目本身的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行確定，如果項(xiàng)目處于敏感國家及地區(qū)、敏感行業(yè)的，則進(jìn)行核準(zhǔn)；而對于其他情況，則采取備案管理。

2、**核準(zhǔn)備案（國家或省級）

**核準(zhǔn)備案的主要內(nèi)容，是對境外投資項(xiàng)目本身情況進(jìn)行了解，其中就包括項(xiàng)目本身的風(fēng)險(xiǎn)程度、項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目真實(shí)性進(jìn)行全面評估。并根據(jù)項(xiàng)目本身的特點(diǎn)，確定進(jìn)行項(xiàng)目備案還是項(xiàng)目審核操作。

3、銀行部門外匯審核

銀行部門外匯審核主要是向外匯管理局（外管局隸屬中國人民銀行）進(jìn)行申報(bào)審批，由于銀行對于外匯的進(jìn)出平衡需要自行負(fù)責(zé)，因此對只出不進(jìn)的投資項(xiàng)目審核較為嚴(yán)格。同時(shí)需要注意的是，如果商務(wù)部和**審批未能通過，那么銀行部門也不會接受ODI審批申請。

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  詞條說明

• 北京ODI備案怎么辦理

  直入正文ODI辦理流程1：簽署雙方業(yè)務(wù)合同→準(zhǔn)備材料→撰寫材料→提交下簽字材料→上傳簽字材料→審核下證書需要材料1：國內(nèi)主體公司執(zhí)照正副本掃描件2：上一年度審計(jì)報(bào)告3：國內(nèi)主體公**人身份證復(fù)印件4：較新財(cái)務(wù)報(bào)表5：手機(jī)號、有限（1）對外設(shè)立企業(yè)或并購相關(guān)章程；（2）董事會相關(guān)協(xié)議或股東會決議（3）較新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表(全套);（4）前期工作落實(shí)情況說明(包括盡職調(diào)查、可研報(bào)告、資金來源情況的說明

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