在開中國香港公司銀行賬戶之前，銀行會(huì)進(jìn)行*的篩查我們貿(mào)易的真實(shí)性！

時(shí)間：2021-12-15作者：深圳市港信企業(yè)代理有限公司瀏覽：107

銀行為了篩選優(yōu)質(zhì)客戶，由于中國香港銀行賬戶的實(shí)用性，導(dǎo)致銀行開戶量已接近飽和狀態(tài)，因此銀行為了對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶進(jìn)行篩選，對(duì)開戶申請(qǐng)人進(jìn)行嚴(yán)格限制和審查；
       中國香港銀行合規(guī)管理需要從銀行開戶角度來看，很多大陸企業(yè)要求開戶的理由都是做外貿(mào)生意，那么銀行為了合規(guī)化管理需要，就要求提供KYC表格，即對(duì)開戶的公司是否具備業(yè)務(wù)基本條件、所做業(yè)務(wù)是否合法、所做的了解是否充分進(jìn)行核查。
會(huì)存在被中國香港銀行拒絕開戶，是有原因的：
銀行開戶資料不齊：CRS政策后，銀行不斷調(diào)整開戶要求，導(dǎo)致開戶資料不齊；
公司名含敏感詞匯：如**、集團(tuán)、投資、股份等敏感詞匯的公司開戶較難；
銀行開戶條件不符：董事股東未滿30周歲、業(yè)務(wù)往來的貿(mào)易額較小、公司地址不符合要求等；
未獲得銀行的信任：赴港同開戶經(jīng)理面談時(shí)，答非所問讓銀行有所懷疑；
涉及特殊產(chǎn)品行業(yè)：如石油、黃金或證券、保險(xiǎn)、金融、房產(chǎn)等行業(yè)開戶較難；
高危敏感國家行業(yè)：一旦發(fā)現(xiàn)與高危敏感國家有業(yè)務(wù)往來，開戶被拒。
【HK海關(guān)偵破史上較大洗黑錢案，涉款30億港元】為什么中國香港開戶難？為什么中國香港賬戶經(jīng)常被關(guān)？這就是原因。境外資本流通的加劇，許多犯罪集團(tuán)也參與進(jìn)來進(jìn)行各項(xiàng)犯罪活動(dòng)，為了協(xié)助打擊**犯罪、配合**承擔(dān)主要的監(jiān)管責(zé)任，在銀行開戶需求量大增之際，各大銀行收緊開戶業(yè)務(wù)，提高審查門檻。
中國香港公司開戶到底需不需要找中介公司幫忙呢？以下可作為參考。
一、通過中介公司幫忙來開戶。
1、中介公司對(duì)中國香港銀行的業(yè)務(wù)很熟悉，也有自己的門路，預(yù)約銀行較快。
2、可以根據(jù)客戶的資質(zhì)來推薦中國香港銀行開戶。
3、不用客戶反復(fù)多次往返中國香港遞交資料、審核等等。
4、不需要國內(nèi)公司也能夠申請(qǐng)到中國香港銀行賬戶。
深圳市港信企業(yè)代理有限公司專注于注冊(cè)中國香港公司,中國香港公司審計(jì),中國香港公司公證等, 歡迎致電 13923776120

• 詞條

  詞條說明

• 注冊(cè)中國香港公司名稱如何選擇

  一：首先注冊(cè)比較簡(jiǎn)單，注冊(cè)準(zhǔn)備注冊(cè)資料即可注冊(cè)，注冊(cè)不用本人親自到場(chǎng)。1：公司名字中國香港公司公司名字英文名字一定要有，并且要以“LIMITED”結(jié)尾，中文名字可以根據(jù)自己的具體需要來選擇，如果是中文名結(jié)尾是“有限公司”，并且中文名字要轉(zhuǎn)換為繁體字。2：經(jīng)營(yíng)范圍中國香港公司經(jīng)營(yíng)范圍要求具體到產(chǎn)品，不嫩出現(xiàn)等或者其他這樣的字眼。英文：包含標(biāo)點(diǎn)符號(hào)、空格在內(nèi)不能**過60個(gè)字符。中文：包含標(biāo)點(diǎn)符號(hào)、空格在內(nèi)不能

• 根據(jù)中國香港公**規(guī)定，做賬審計(jì)必須要托付給中國香港持牌會(huì)計(jì)師處理

  中國香港公司的做賬報(bào)稅的時(shí)間：1、中國香港公司核數(shù)報(bào)稅周期若新成立公司**次報(bào)稅是在18個(gè)月之后，以后每年1次（周期12個(gè)月）；注：建議選擇數(shù)年（中國香港有兩個(gè)財(cái)政年度，即12月31日——次年1月1日；4月1日——次年3月31日）稅務(wù)申報(bào)比較方便，一旦選定了埋數(shù)年度，每年都需在固定時(shí)間進(jìn)行申報(bào)。2、中國香港公司每年需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交核數(shù)師報(bào)告、填寫稅表給中國香港稅務(wù)局，核數(shù)報(bào)稅時(shí)間是以稅務(wù)局發(fā)出的稅表計(jì)算，**次報(bào)稅

• 中國香港公司如何判別自己的公司是否可以零申報(bào)

  中國香港公司零申報(bào)需要具備什么條件？如果中國香港公司**開始運(yùn)營(yíng)或已準(zhǔn)備注銷，可以辦理零申報(bào)，有運(yùn)營(yíng)的公司需要進(jìn)行會(huì)計(jì)師核數(shù)（即審計(jì)）后進(jìn)行申報(bào)。如何判別自己的公司是否可以零申報(bào)？能夠由以下幾個(gè)方面來判別，符合其中一方面的即為有運(yùn)營(yíng)事務(wù)，不能進(jìn)行零申報(bào)：（1）銀行賬戶現(xiàn)已留下運(yùn)營(yíng)記載；（2）**海關(guān)、物流公司現(xiàn)已留下進(jìn)出口記載；（3）與中國香港客商發(fā)作購銷聯(lián)系；（4）在中國香港現(xiàn)已延聘雇員；（5）容許或授權(quán)在中國香港

• 中國香港律師公證的類型，中國委托公證人公證，海牙認(rèn)證，大**認(rèn)證辦理的流程

  中國香港律師公證類型?1、中國委托公證人公證：?中國香港文件用于大陸需要由中國**部任命的中國香港中國委托公證人及中國香港律師出具公證證明然后送中國法律服務(wù)(中國香港)有限公司加章轉(zhuǎn)遞才能得到有關(guān)當(dāng)局的承認(rèn)。???2、海牙認(rèn)證：?文件用在國外海牙成員（如德國、西班牙、美國、英國、日本、印度等），需經(jīng)中國香港**律師公證，然后送中國香港高等法院加簽。?&nb