BVI公司可以在哪里開(kāi)戶(hù)

時(shí)間：2025-01-03作者：深圳市寰宇企業(yè)代理有限公司瀏覽：3

本文所指的島國(guó)公司，主要指BVI、開(kāi)曼、馬紹爾、薩摩亞、塞舌爾，其中開(kāi)戶(hù)以BVI較多。BVI公司有哪些銀行可以開(kāi)戶(hù)？接下來(lái)的文章將詳細(xì)介紹。英屬維爾京群島和開(kāi)曼群島是世界上較受歡迎的兩個(gè)離岸公司。許多**企業(yè)已在BVI和開(kāi)曼注冊(cè)，或在中國(guó)香港上市建立紅籌結(jié)構(gòu)。英屬維爾京群島和開(kāi)曼群島都具有離岸島嶼公司的優(yōu)勢(shì)。

1、中國(guó)大陸：在國(guó)內(nèi)開(kāi)離岸賬戶(hù)有兩種，一種NRA賬戶(hù)，一種OSA賬戶(hù)，NRA賬戶(hù)受外匯管制，國(guó)內(nèi)監(jiān)控，但是OSA賬戶(hù)受銀監(jiān)會(huì)管制，不受外匯管制。

2、中國(guó)香港：中國(guó)香港銀行需要根據(jù)具體情況匹配，比如貿(mào)易國(guó)家，貿(mào)易產(chǎn)品等，資料是否齊全

3、新加坡銀行：可以接受群島公司開(kāi)戶(hù)，另外需要提供匹配的真實(shí)貿(mào)易背景才可以開(kāi)戶(hù)，審核比較嚴(yán)格。

4、**互聯(lián)網(wǎng)銀行：可以視頻開(kāi)戶(hù)，不需要董事本人到場(chǎng)面簽，需要提供的資料也比較少。例如CBiBank，CBiBank對(duì)大陸人注冊(cè)的BVI公司、開(kāi)曼公司、新加坡公司、中國(guó)香港公司敞開(kāi)了大門(mén)，有BVI、開(kāi)曼、新加坡、中國(guó)香港等需要開(kāi)離岸賬戶(hù)的公司可以行動(dòng)了。

BVI注冊(cè)公司開(kāi)戶(hù)可以選擇的銀行:

1、中國(guó)香港可選擇的銀行:中國(guó)香港恒生銀行，中國(guó)香港匯豐銀行，中國(guó)香港渣打銀行，中國(guó)香港東亞銀行，中國(guó)香港華僑銀行等。

2、中國(guó)大陸可以開(kāi)設(shè)離岸賬戶(hù)的銀行:交通銀行，招商銀行，平安銀行，浦東發(fā)展銀行，廣東發(fā)展銀行，廈門(mén)**銀行，寧波銀行等。

3、美國(guó)銀行:美國(guó)花旗銀行，美國(guó)國(guó)泰銀行，美國(guó)華美銀行等。

4、瑞士銀行:瑞士富帝銀行，瑞士銀行

BVI公司開(kāi)戶(hù)需規(guī)避的問(wèn)題

由于近些年來(lái)CRS的實(shí)施，使得離岸賬戶(hù)監(jiān)管收緊，BVI公司開(kāi)戶(hù)的難度上升，如果BVI公司需要開(kāi)設(shè)公司賬戶(hù)需要注意一些問(wèn)題，避免開(kāi)戶(hù)被拒。

1、資料準(zhǔn)備一定要齊全，這是很多客戶(hù)疏忽被拒的主要原因。如果開(kāi)戶(hù)失敗，會(huì)在銀行留下開(kāi)戶(hù)不成功記錄，這很不好。

2、要避免公司名稱(chēng)有敏感詞匯。如“*、集團(tuán)、環(huán)球”等敏感字眼，很難讓銀行通過(guò)的，一般會(huì)要求提供相關(guān)資料審核。

3、避免銀行不信任，面試的過(guò)程如果讓銀行產(chǎn)生了懷疑，比如模糊的回答會(huì)導(dǎo)致銀行對(duì)開(kāi)戶(hù)人產(chǎn)生懷疑，追蹤開(kāi)戶(hù)失敗。

4、問(wèn)題回答不完善。中國(guó)香港有銀行在開(kāi)戶(hù)進(jìn)行"客戶(hù)盡職審查”時(shí)，要求準(zhǔn)客戶(hù)回答十分多的問(wèn)題和遞交一些難以**的陳年文件，令開(kāi)戶(hù)過(guò)程變得冗長(zhǎng)困難。


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• 詞條

  詞條說(shuō)明

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