人民銀行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付寶等支付機(jī)構(gòu)，要求不得為相關(guān)活動提供產(chǎn)品或服務(wù)

時間：2021-06-23作者：深圳市訊科標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司瀏覽：371

人民銀行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付寶等支付機(jī)構(gòu)，要求不得為相關(guān)活動提供產(chǎn)品或服務(wù)

為深入貫徹黨*、**有關(guān)決策部署，落實(shí)**金融委*五十一次全體會議精神，打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為，保護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全，維護(hù)金融安全和穩(wěn)定，近日人民銀行有關(guān)部門就銀行和支付機(jī)構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問題，約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行和支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等部分銀行和支付機(jī)構(gòu)。人民銀行有關(guān)部門指出，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經(jīng)濟(jì)金融正常秩序，滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢等違法犯罪活動風(fēng)險，嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全。各銀行和支付機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險的通知》《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》等監(jiān)管規(guī)定，切實(shí)履行客戶身份識別義務(wù)，不得為相關(guān)活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。各機(jī)構(gòu)要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征，加大技術(shù)投入，完善異常交易監(jiān)控模型，切實(shí)提高監(jiān)測識別能力；要完善內(nèi)部工作機(jī)制，明確分工，壓實(shí)責(zé)任，**有關(guān)監(jiān)測處置措施落實(shí)到位。


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  詞條說明

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  ? ? ? ?對于歐盟市場，歐盟**規(guī)定凡是出口到歐盟的LED燈具產(chǎn)品必須要辦理CE認(rèn)證，只有加貼CE認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品才，能在歐洲市場銷售。? ? ? ?在歐盟市場“CE”標(biāo)志屬強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志，不論是歐盟內(nèi)部企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，還是其他國家生產(chǎn)的產(chǎn)品，要想在歐盟市場上自由流通，就必須加貼“CE”標(biāo)志，以表明產(chǎn)品符合歐盟《技

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